投递人 itwriter 发布于 2018-01-31 10:24 原文链接 « »

  北京时间 1 月 31 日早间消息,围绕数字代币及其支持者的愈演愈烈,美国监管机构正在对世界上两家最大的加密货币交易公司展开核查。

  一位不愿透露私人信息的知情人士指出,去年 12 月 6 日,美国商品期货交易委员会(CFTC)曾向 Bitfinex 和 Tether 公司发出传票,两家公司广泛发放代币,并声称与美元挂钩。其实,这两家公司如同一家公司,因为其首席执行官为同一个人。

  在全世界加密货币领域,Tether 公司的代币已经成为广为流行的美元替代货币,本周二,它的全球流通总量约为 23 亿美元。虽然 Tether 公司已经表示,所有代币均以美元的形式进行储备,但该公司尚未提供确凿证据,向公众证明其美元存量,其帐户也未经过审计。外界怀疑这些钱是否真实存在。

  Bitfinex 和 Tether 公司本周二在一份电子邮件声明中表示,“我们经常接受司法机关的执法检查和监管机构的调查,依照公司的政策,我们不对任何此类要求发表评论。”

  美国商品期货交易委员会的发言人艾瑞卡·理查德森(Erica Richardson)拒绝置评。

  在周二下午1:54,纽约市场的比特币交易价格下跌 11%,至 9986.92 美元。根据彭博社汇编的价格,自去年 11 月以来,虚拟货币的价格一直没有跌破 10000 美元。

  尽管 Tether 和 Bitfinex 公司没有在官方网站或公开文件中透露办公地点和具体负责人,但两家公司的发言人罗恩·托罗辛(Ronn Torossian)在 12 月 3 日的电子邮件中承认,Bitfinex 和 Tether 两家公司的首席执行官均为荷兰人 Jan Ludovicus van der Velde。根据国际记者调查协会的“天堂文件”,菲尔·波特(Phil Potter)担任 Tether 公司主管,同时也是 Bitfinex 的首席策略师。

  去年,富国银行停止了 Bitfinex 和 Tether 的美元汇出业务,不允许客户将资金汇入两家公司在台湾的分支机构,因此遭到了后者的起诉,但后来申诉被撤回。此前,托罗辛拒绝透露 Bitfinex 所使用的汇款银行,除非签署保密协议,但遭到了彭博社的拒绝。

  Tether 币的由来扑朔迷离,几乎找不到公共信息,市场定价表明,交易员认为每枚 Tether 币值 1 美元。

  Tether 公司网站上一份文件显示,弗里德曼会计师事务所对该公司进行了审计,截至到 2017 年 9 月 15 日,公司的银行账户有存款 4.43 亿美元和 1590 欧元(约合 1970 美元)。Coinmarketcap.com 网站显示,当日的 Tether 代币价值 4.2 亿美元。Tether 公司未对外公开存款银行名称,在文件中,银行名称被涂黑。

  弗里德曼在审计报告中指出,未对 Tether 公司记录的可靠性进行调查。本周一,该会计师事务所在另一份声明中说,最近已解除了与 Tether 的业务关系。Tether 则表示,由于弗里德曼会计师事务所对相对简单的资产负债表的审计流程极为繁琐,在合理的时间内不再安排新的审计。

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